洗錢(qián)犯罪快速上升“自洗錢(qián)”案件首次入選最高檢典型案例 持續加大洗錢(qián)犯罪追贓挽損力度
中國青年報客戶(hù)端北京11月3日電(中青報·中青網(wǎng)記者 韓飏)今天,最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例,其中包括一起“自洗錢(qián)”案件。這是“自洗錢(qián)”案件首次入選最高檢典型案例。
2021年3月至4月,馮某才三次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售,后被新疆維吾爾自治區伊寧縣公安局民警當場(chǎng)抓獲。馮某才共計販賣(mài)海洛因15.36克,收取毒贓12350元。每次收取毒贓后,他通過(guò)微信轉賬將大部分或者全部毒贓轉給其姐姐。2021年10月13日,新疆維吾爾自治區伊寧縣人民法院以販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪,判處馮某才有期徒刑九年,并處罰金六千元。馮某才未上訴,判決已生效。
“自洗錢(qián)”入罪,是全國人大常委會(huì )根據反洗錢(qián)形勢任務(wù)變化,在刑法修正案(十一)中作出的重大調整。
最高檢第四檢察廳負責人表示,發(fā)布馮某才等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案件,既彰顯檢察機關(guān)打擊自洗錢(qián)犯罪的態(tài)度,也向上游犯罪人員發(fā)出警示:實(shí)施上游犯罪后在2021年3月后又洗錢(qián)的,不僅要追究上游犯罪的刑事責任,還要追究洗錢(qián)犯罪的刑事責任。
這位負責人介紹,近年來(lái),檢察機關(guān)不斷加大對洗錢(qián)犯罪的懲治力度,特別是刑法修正案(十一)施行后,加大對自洗錢(qián)犯罪打擊力度,2020年以來(lái)檢察機關(guān)起訴洗錢(qián)犯罪案件數量始終保持快速上升態(tài)勢。
今年1月至9月,全國檢察機關(guān)以洗錢(qián)罪提起公訴1462人,同比上升142.5%,起訴洗錢(qián)案件與上游犯罪的比率比去年上升1個(gè)百分點(diǎn)。
“由于自洗錢(qián)剛剛入罪,各地辦案實(shí)踐還相對較少,一些地方檢察機關(guān)在認識上有模糊之處。”這位負責人指出,對此,最高檢通過(guò)發(fā)布馮某才等人販賣(mài)毒品、洗錢(qián)案,厘清辦理自洗錢(qián)案件中的一些模糊認識,指導檢察機關(guān)準確認定自洗錢(qián)犯罪。
堅持主客觀(guān)相統一原則,準確認定自洗錢(qián)犯罪。刑法第一百九十一條規定的“為掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)”和“有下列行為之一”都是構成洗錢(qián)(包括自洗錢(qián))犯罪的必要要件,缺一不可。上游犯罪行為人取得或控制犯罪所得后,再實(shí)施轉賬等處置犯罪所得及其收益的行為,并非都是洗錢(qián),檢察機關(guān)除了審查客觀(guān)行為外,還要注意審查行為人主觀(guān)上是否具有掩飾、隱瞞來(lái)源和性質(zhì)的故意。
全面貫徹證據裁判原則,準確審查判斷行為人提出的不是洗錢(qián)、不具有洗錢(qián)故意的辯解。“檢察機關(guān)應當根據在案證據,結合經(jīng)驗常識等進(jìn)行分析判斷其辯解是否具有合理性。”這名負責人說(shuō)。
下一步,檢察機關(guān)將認真落實(shí)“打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計劃”,細化工作措施和任務(wù)分工,強化部門(mén)協(xié)作,持之以恒加大反洗錢(qián)工作力度。
版權聲明:凡注明“來(lái)源:中國西藏網(wǎng)”或“中國西藏網(wǎng)文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來(lái)源中國西藏網(wǎng)和署著(zhù)作者名,否則將追究相關(guān)法律責任。
- 新一批國家森林城市名單公布 總數增至219個(gè)
- 專(zhuān)家解讀:如何理解新冠肺炎是自限性疾病
- 【理響中國】訪(fǎng)談 | 為什么說(shuō)高質(zhì)量發(fā)展是“首要任務(wù)”
- 【理響中國】周丹:一體領(lǐng)悟、一體貫徹“兩個(gè)確立”與“兩個(gè)維護”
- 凈增超1億戶(hù),彰顯營(yíng)商環(huán)境持續優(yōu)化——數評新時(shí)代中國經(jīng)濟歷史性躍升⑨
- 鄭新立:將系統觀(guān)念貫穿改革發(fā)展各領(lǐng)域
- 今年前三季度18個(gè)省份GDP增速高于全國3.0%的增速
- 完整入艙視頻來(lái)了!神十四乘組順利進(jìn)入夢(mèng)天實(shí)驗艙
- 第五屆進(jìn)博會(huì )布展完成 各項工作準備就緒
- 中軸線(xiàn)和我們的家|相對論·中國式現代化實(shí)踐蹲點(diǎn)觀(guān)察