央視網(wǎng)消息：據最高人民檢察院公眾號消息，近日，最高人民檢察院和國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例是檢察機關(guān)和外匯管理部門(mén)綜合運用行政執法和刑事司法手段，強化行刑銜接，嚴懲涉外匯違法犯罪的顯著(zhù)成果。

　　該批典型案例共8件，主要涉及跨境對敲型非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件，分別是：趙某等人非法經(jīng)營(yíng)案，郭某釗等人非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)案，鄭某東等人騙購外匯案，徐某悅等人非法經(jīng)營(yíng)案，李某杰非法經(jīng)營(yíng)案，章某虎、章某嫻非法經(jīng)營(yíng)案，王某良等人非法經(jīng)營(yíng)案，張某群、吳某銳等人非法經(jīng)營(yíng)、騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案。案例對解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導意義。例如，正確把握非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件的證明標準，進(jìn)一步提高引導取證、證據審查能力，以查清境內資金流向為重點(diǎn)，緊盯關(guān)聯(lián)賬戶(hù)，全面審查銀行流水、通訊記錄等客觀(guān)證據，結合犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言等言辭證據，在關(guān)聯(lián)比對分析的基礎上還原非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為模式，準確認定案件事實(shí)。

　　據悉，當前外匯違法犯罪呈現新的趨勢和特點(diǎn)：一是資金跨境轉移更加隱蔽。地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯更多采取跨境“對敲”模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環(huán)，有意逃避監管視線(xiàn)。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網(wǎng)絡(luò )支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內多銀行、多層賬戶(hù)間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。三是非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網(wǎng)絡(luò )、直播平臺充斥大量信息，境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過(guò)公開(kāi)和私密聯(lián)絡(luò )發(fā)布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時(shí)間內更換網(wǎng)址卷土重來(lái)。

　　國家外匯局管理檢查司負責人表示，中央金融工作會(huì )議強調，堅持把防控風(fēng)險作為金融工作的永恒主題。下一步，國家外匯局將切實(shí)落實(shí)中央金融工作會(huì )議部署和要求，嚴格執法、敢于亮劍，會(huì )同司法機關(guān)保持對非法跨境金融活動(dòng)的高壓打擊態(tài)勢。

　　最高檢第四檢察廳負責人表示，將以此次聯(lián)合發(fā)布典型案例為基礎，會(huì )同國家外匯局進(jìn)一步加強執法司法協(xié)作，完善執法司法標準，依法懲治各類(lèi)外匯違法犯罪活動(dòng)，維護外匯市場(chǎng)健康秩序。同時(shí)，檢察機關(guān)也將結合深入學(xué)習貫徹中央金融工作會(huì )議精神，以全面加強監管、防范化解風(fēng)險為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強金融犯罪檢察工作，為金融高質(zhì)量發(fā)展提供更有力司法保障。