央廣網(wǎng)北京10月11日消息 國家外匯管理局加強外匯市場(chǎng)監管，嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護外匯市場(chǎng)健康良性秩序，通報部分違規典型案例，其中最高處罰款960.2萬(wàn)元。

　　案例1：溫州市科城貿易有限公司逃匯案

　　2016年3月，溫州市科城貿易有限公司虛構貿易背景，提交虛假提單，對外付匯901.5萬(wàn)美元。

　　該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款292.1萬(wàn)元人民幣。

　　案例2：深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃匯案

　　2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞達投資有限公司虛構貿易背景，向境外轉移資金1772.64萬(wàn)美元。

　　該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款597.88萬(wàn)元人民幣。

　　案例3：江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司逃匯案

　　2018年1月，江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司以預付貨款名義對外支付256萬(wàn)美元，進(jìn)口貨物未實(shí)際到貨。

　　該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款83.72萬(wàn)元人民幣。

　　案例4：江西和夢(mèng)投資有限公司逃匯案

　　2019年6月，江西和夢(mèng)投資有限公司勾結關(guān)聯(lián)公司，虛構貿易背景，對外付匯709.22萬(wàn)美元。

　　該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款246萬(wàn)元人民幣。

　　案例5：徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司逃匯案

　　2019年9月至2020年1月，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司虛構貿易背景，對外付匯2734.9萬(wàn)美元。

　　該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款960.2萬(wàn)元人民幣。

　　案例6：邵陽(yáng)市信成醫療科技發(fā)展有限公司逃匯案

　　2020年3月至4月，邵陽(yáng)市信成醫療科技發(fā)展有限公司利用32名境內個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度，違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金158.25萬(wàn)美元。

　　該行為違反《外匯管理條例》第二十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款53.64萬(wàn)元人民幣。

　　案例7：海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

　　2020年3月至8月，海安恒麟供應鏈有限公司構造進(jìn)口貿易，對外付匯合計666.8萬(wàn)美元和140.68萬(wàn)港元。

　　該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款241.7萬(wàn)元人民幣。

　　案例8：江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

　　2020年7月至8月，江蘇順哲電子科技有限公司虛構貿易背景，對外付匯300.05萬(wàn)美元。

　　該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處罰款104.63萬(wàn)元人民幣。

　　案例9：黑龍江籍李某逃匯案

　　2019年11月至2020年2月，黑龍江籍李某在境外違規刷卡交易188筆，金額合計122.2萬(wàn)加元。

　　該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第十六條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，處罰款32.56萬(wàn)元人民幣。

　　案例10：遼寧籍李某逃匯案

　　2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個(gè)人名義分拆購匯匯往境外賬戶(hù)，非法轉移資金合計675.36萬(wàn)加元。

　　該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，處罰款172.78萬(wàn)元人民幣。